Changpeng Zhao, CEO de Binance, se declara culpable de blanqueo y dimite

El fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha aceptado declararse culpable de cargos relacionados con blanqueo de dinero, según lo informado por The Wall Street Journal.

Changpeng Zhao, CEO de Binance, se declara culpable de blanqueo y dimite

El acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses permite a Binance continuar sus operaciones, a pesar de la dimisión de Zhao. Sin embargo, la empresa enfrenta una multa significativa de 4.300 millones de dólares (alrededor de 4.000 millones de euros), parte de la cual se destinará a satisfacer las demandas de individuos afectados.

Los cargos presentados formalmente en marzo señalan que Binance no se registró como operador, un requisito esencial para realizar transacciones de criptomonedas en los Estados Unidos. La investigación de dos años reveló que la empresa, junto con Zhao, llevó a cabo un «esfuerzo calculado y deliberado» para operar en el país sin cumplir con los estándares regulatorios.

Además, se alega que Binance «instruyó» a sus clientes estadounidenses para evadir los controles destinados a prevenir y detectar violaciones de la legislación. Las autoridades también investigaron a Binance por su presunta participación en delitos de blanqueo de dinero, aprovechando su presencia en países como Irán y Rusia, sujetos a sanciones por parte del Gobierno estadounidense.

Zhao compadecerá ante un tribunal federal en Washington para aceptar los cargos y anunciar su dimisión. A pesar de esto, el acuerdo le permitirá retener el control accionarial de la compañía.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro, destacó la importancia de seguir las normas en el sector de las divisas virtuales, enviando un claro mensaje a las plataformas de intercambio y empresas tecnológicas financieras. Aunque este acuerdo con el Departamento de Justicia no aborda la demanda pendiente de Binance con la SEC, el regulador bursátil de los Estados Unidos, la empresa confía en su capacidad para ganar ese caso específico.

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